数字货币流水案怎么判？流水多少算犯罪，律师给你讲明白

数字货币流水案怎么判？流水多少算犯罪，律师给你讲明白

数字货币流水案这几年越来越多，很多人一听到"流水"两个词就慌了，觉得账户里进进出出的钱全算进来，自己就要进去蹲着。我办了十几起相关案子，今天把最核心的几个问题掰开说清楚。

所谓"流水"，就是账户里所有进出资金的记录。办案机关经常拿这个直接当"违法所得"，觉得你转了两千万，判的时候就按两千万来算。但实际审理中，流水不等于违法所得，买币花出去的本金、日常消费、转给家人的生活费，全被混在一起统计了，这对当事人非常不利。

我经手的一起案子，当事人做虚拟货币交易三年，流水走了两千多万，实际赚到的不到四十万。辩护时我们把交易本金和真实获利一笔笔拆开，法院最终按实际利润认定违法所得，量刑比最初指控降了两个档次。

很多人被叫去问话数字货币流水案，第一反应是"我都是正常买卖，又不是洗钱"。这话方向没错但说得太粗。你得具体讲清每一笔钱的来龙去脉，资金链路能不能形成闭环，这直接决定案子被定性为行政违法还是刑事犯罪，中间差着自由。

拿到流水清单别自己闷头算，找刑事律师逐笔核对，重点标出哪些是本金、哪些是提现、哪些是转给家人日常用的。证据链一旦补完整，量刑空间能差出好几档数字货币流水案怎么判？流水多少算犯罪，律师给你讲明白，别拖到开庭才临时抱佛脚。

如果你或者身边人正碰上这类案子，眼下最急的那个问题是什么，留言区说，我尽量回。